| 버전 | 1.1.1 |
|---|---|
| 발행자 | NaamScan |
| 출시일 | 2020. 6. 10. |
| 추가 된 날짜 | 2020. 6. 10. |
| OS 요구 사항 | iOS |
| 요구 사항 | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| 총 다운로드 | 0 |
| 가격 | Free |
기술
새로운 고객과 비즈니스를 하시겠습니까? 즉시 검사를 수행하십시오. 위치에 대한 거래를 성사시키시겠습니까? 검사는 NaamScan 앱으로 수행됩니다.
어디에서 액세스할 수 있습니까?
NaamScan 앱을 사용하면 100개 이상의 PEP 및 제재 목록에 액세스할 수 있습니다. 네덜란드, 유럽, UN, 인터폴 및 유로폴, 미국(OFAC) 및 영국의 제재 목록이 그 예입니다.
왜 스크린인가?
WWFT 및/또는 제재법 1977을 처리하는 경우 고객에 대해 조사해야 합니다. PEP 및 제재 심사는 고객 조사의 중요한 부분입니다. 당신의 관계는 PEP 및/또는 제재 목록에 있습니까? 그러면 우리는 당신을 더 도울 준비가 되어 있습니다. 적중이 음수일 필요는 없지만 추가 분석이 필요합니다.
PEP
PEP는 같은 것을 의미하는 다른 용어의 약어입니다. 그들은 정치적으로 저명한 사람들이며 그들의 지위 및/또는 권력을 더 쉽게 남용할 수 있습니다. 이것은 그들이 더 쉽게 세탁하거나 부패에 연루되거나 부패하게 만듭니다. PEP는 정치적으로 노출된 사람, 정치적으로 노출된 사람 및 정치적으로 저명한 사람으로 알려져 있습니다.
